Responsabilitati in legatura cu Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului – Thales Accounting Solutions
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Editura Hamangiu
![CUM A FOST] Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a | Universul Juridic](https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2021/12/Conferinta-nationala-Prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-Ed-IV-B-1.png "CUM A FOST] Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a | Universul Juridic")
CUM A FOST] Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a | Universul Juridic
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Hotararea 1243/2022: Oficiul pentru combaterea spalarii banilor pregateste controalele din 2023
Clarificări privind aplicarea legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor – Voicu & Filipescu – Attorneys at law
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a | Universul Juridic
Legea nr.129/2019. Comentariu pe articole Ed.2 - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach - 9786063907562 - Libris
Despre ipocrizie și dublu standard în legislația prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (I)
CCR: Un articol din Legea pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului - neconstituţional | AGERPRES • Actualizează lumea.
Mihai Adrian Hotca - Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului - Cumpără
Conceptul proiectului de modificare a legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, supus dezbaterilor publice la Parlament - Multimedia
Modelul rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, publicat în Monitorul Oficial – CECCAR Galati
Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor. Noi obligaţii pentru agenţii economici
Modificări la Legea privind combaterea spălării banilor în conformitate cu cerințele europene - Politică
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a II-a, ONLINE | Universul Juridic
Principalele modificari aduse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului – Especial Audit
Lista entităţilor raportoare vizate de Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, completată | Bizlaw
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Modificările la Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, publicate în Monitorul Oficial / CECCAR Business Magazine
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
NORMA 02/03/2021 - Portal Legislativ
Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Cele mai importante obligații instituite de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Klaus Iohannis a promulgat Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului | Digi24
Norme de aplicare noi privind prevenirea si combaterea spălării banilor - TPA Romania
