OUG 53/2022. 6 modificari introduse in Legea 129/2019 pentru prevenirea spalarii banilor
LEGE Nr. 129/2019 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum
Ordin ONPCSB nr. 102/2020 – aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 (spălare bani) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach - 9786063905483 - Libris
AMBIGUITATE IN LEGEA SPALARII BANILOR – Deputatul Dan Tudorache ataca la CCR art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, ce defineste spalarea de bani. Tudorache acuza rasturnarea prezumtiei de dobandire
Prevenirea spălării banilor: Două mari obligații pentru firme și o excepție, explicate pe înțelesul oricui
Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor a fost adoptată de Senat
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte. Editura Hamangiu
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a | Universul Juridic
Declaratia anuala privind beneficiarul real NU mai trebuie depusa de toate persoanele juridice
Declaratia privind beneficiarii reali - termenul de depunere a fost din nou AMANAT
Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Legea pentru prevenirea şi spălarea banilor: principalii paşi de urmat pentru a evita amenzile - Avocat Victor Stanila
A 5-a Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
NORMA 02/03/2021 - Portal Legislativ
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a | Universul Juridic
Obligațiile entităților raportoare prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului - ESSENTIALS
DECLARATIA DE BENEFICIAR REAL - PROCEDURI 2023 -
Mai e o lună. Ce trebuie să facă avocații, contabilii, bancherii, notarii, agenții imobiliari ș.a. pentru a se conforma noii legi privind spălarea banilor | Ziarul Curentul
Prevenirea şi combaterea spălării banilor / actualizat: august 2023 – Codul fiscal, codul muncii, codul de procedura fiscala, legislatie, insolventa, impozit, tva, impozit pe venit, impozit pe profit, cod procedura fiscala
CECCAR – precizări noi pe tema Legii nr. 129/2019 (ONPCSB, spălare bani, obligați) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
.jpg "Proceduri Obligatorii Spalarea banilor")
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Untitled
Spalarea banilor: cele mai importante 5 obligatii pentru contabili
Ordin ONPCSB nr. 37/2021 – normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/ 2019 (pentru prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Principalele modificari aduse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului – Especial Audit
